Jose Trevino: Gdje je sada perač novca Los Zetas kartela?

Kad je Scott Lawson, novoregrutirani agent FBI-a, postavljen u Laredo, Texas, nije znao što očekivati. Dijeleći granicu s Meksikom, regija je bila prepuna nemira i infiltracije narkokartela. Međutim, Lawsonu je za oko zapela industrija konjskih utrka. Tijekom godina koje je proveo radeći na slučaju i istražujući, otkrio je veliku shemu pranja novca koju je vodio brat vođe Los Zetasa, jedne od najnasilnijih kartelskih skupina koje djeluju u Meksiku. U 'Kaubojskom kartelu' Apple TV+, uloga Joséa Treviña, čovjeka koji je središnji za ilegalne aktivnosti, i njegova uključenost u industriju prikazani su detaljno, naglašavajući kako je priveden pravdi.

José Treviño proveo je veći dio djetinjstva u SAD-u

U rujnu 2009. Scott Lawson stigao je u Laredo u Teksasu. Dobio je dojavu o mladom rančeru, Tyleru Grahamu, koji je dao ponudu od 875.000 dolara za prvoklasnu kobilu za konjske utrke u ime meksičkog stanovnika. Ovaj stanovnik bio je brat bande Los Zetas iz Meksika, José Treviño Morales. Banda Los Zetas, koju su izvorno formirali dezerteri iz elitnih snaga meksičke vojske, bila je poznata po svojim brutalnim taktikama i upletenosti u razne ilegalne aktivnosti, uključujući trgovinu drogom, iznudu i ubojstva. José, jedno od trinaestero djece iz radničke klase u Nuevo Laredu u Meksiku, preselio se sa svojom obitelji u Dallas u Teksasu.

Dok su se njegova starija braća, Miguel i Omar Treviño, pridružila Zaljevskom kartelu, a kasnije i Los Zetasu, José je postao naturalizirani američki državljanin. Na površini, José je vodio redovan i običan život kao zidar. Mnogi ljudi u zajednici opisali su ga kao nježnog, punog poštovanja i nekoga tko se klonio problema. Povremeno je posjećivao Meksiko kako bi posjetio svoju obitelj, ali u njegovom ponašanju ništa nije bilo sumnjivo. Njegova kći Alexandra čak je bila zaručena za američkog marinca. Međutim, Lawson je sumnjao da Joséova priča ima nešto više. Postupajući prema savjetima iz svojih izvora, Lawson je počeo pratiti Joséa na raznim utrkama i pojavio se obrazac. Meksički poslovni ljudi kupovali bi najbolje konje za velike svote novca, a ti bi konji zatim tiho bili prebačeni Joséu bez ikakve zamjene novca.

Shema pranja novca Joséa Treviña katapultirala je njegove trkaće ambicije

Ubrzo je dosljednim praćenjem cijela slika izašla na vidjelo. José je orkestrirao sofisticiranu shemu pranja novca kroz industriju trkaćih konja. Koristeći prihode od narko-kartela Los Zetas, on i njegovi suradnici kupovali bi trkaće konje visoke vrijednosti, često preko posrednika ili na aukcijama, ubrizgavajući tako nezakonita sredstva u legitimnu ekonomiju. Shema je djelovala pod krinkom svakodnevnih poslovnih transakcija, pri čemu su meksički poduzetnici kupovali konje za znatne svote novca. Ti bi konji zatim bili prebačeni pod Joséovu kontrolu bez ikakve vidljive razmjene novca, stvarajući fasadu zakonitosti. Konji, koji su sada bili u njegovom vlasništvu, natjecali bi se u utrkama, a dobici i prodaja tih konja dodatno su legitimizirali nezakonita sredstva.

José je zapošljavao lažne tvrtke kao ključnu komponentu svoje sheme za pranje novca, koja je djelovala diljem Kalifornije, Novog Meksika, Teksasa i Oklahome. Te fiktivne tvrtke, koje su postojale prvenstveno na papiru bez značajnijih poslovnih operacija, prikrile su izvor sredstava i predstavljale legitiman paravan za nezakonite aktivnosti. Jedan od njegovih ključnih subjekata, Tremor Enterprises LLC, sa sjedištem u Lexingtonu, Oklahoma, postao je posebno poznat po brzom stvaranju profita. Tremor Enterprises LLC navodno se bavio poslovima s konjskim utrkama, što je bilo pogodno sredstvo za ubrizgavanje i pranje novca od droge.

JoséTreviño je danas u federalnom pritvoru

Scott Lawson zatražio je pomoć radne skupine Porezne uprave da izgradi slučaj protiv Joséa Treviña Moralesa, prepoznajući da nema dovoljno iskustva u rješavanju slučajeva pranja novca. Nakon mjeseci istrage i prikupljanja dokaza, vjerovali su da imaju čvrst slučaj. Dana 12. lipnja 2012., FBI je pretresao Joséov ranč u Oklahomi, Zule Farms, što je dovelo do uhićenja Joséa, njegove supruge Zuleme Treviño i šest drugih suradnika. Tijekom racije, vlasti su zaplijenile oko 400 konja s farme. Uhićene osobe optužene su za vođenje sheme pranja novca za kartel Los Zetas.

U srpnju 2012. José se izjasnio da nije kriv za optužbe protiv njega tijekom saslušanja o pritvoru. Njegov obrambeni tim zatražio je jamčevinu, tvrdeći da on neće pobjeći, ali sudac je odbio to, navodeći zabrinutost da bi José mogao pobjeći u Meksiko kako bi izbjegao pravdu. Suđenje mu je bilo zakazano za svibanj 2013., a 5. rujna 2013. on je, zajedno s tri suučesnika — Franciscom Coloradom Cessom, Fernandom Solisom Garciom i Euseviom Maldonadom Huitronom — proglašen krivim za urotu za pranje novca. José je osuđen na 240 mjeseci (20 godina) u saveznom zatvoru, nakon čega su slijedile tri godine puštanja na slobodu pod nadzorom. Od sada, on je i dalje u saveznom pritvoru, a detalji o njegovom trenutnom boravištu ostaju neotkriveni. Ima dugu zatvorsku kaznu prije nego što ima pravo na bilo koji oblik puštanja.